제12기 정기주주총회 소집의 건 관리자 2020-03-05 13:30:37

삼가 주주 여러분의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
당사는 정관 제18조 및 제19조에 의하여 제12기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니
참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 20일(금) 오전 11시

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 세종대로 149 (세종로, 광화문빌딩 9층)
한국펀드평가(주) 본사 회의실

3. 회의목적사항
<보고 사항> 감사보고, 영업보고
<부의 안건>
제 1호 의안 : 제12기 (2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)
재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
제 2호 의안 : 이사 선임의 건
제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 :
당사의 실질주주께서는 정기주주총회 소집통지서에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
-직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
-대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

* 참석을 계획하거나 위임을 계획하시는 주주께서는 회사(이동규 팀장, 02-399-3457)로 총회전날까지 연락해 주시기 바랍니다.


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